| 項目編號 | LH2022CQ0001 | 監(jiān)測編號 | G32022HA1000005 |
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| 標的名稱 | 漯河市環(huán)宇輕工機械工業(yè)公司100%股權 | 轉讓底價（萬元） | 68.450000 |
| 掛牌公告期 | 21個工作日 | 掛牌起始日期 | 2022-1-25 |
| 標的企業(yè)所在地區(qū) | 河南省-漯河市 | 掛牌結束日期 | 2022-2-25 |
| 標的企業(yè)所屬行業(yè) | 制造業(yè)-通用設備制造業(yè) | ||
| 一、轉讓方承諾 |
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本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾： 1、本次產(chǎn)權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產(chǎn)權權屬清晰，我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產(chǎn)權的相關行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準; 3、我方所提交的《產(chǎn)權轉讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權交易市場的相關規(guī)則，按照有關要求履行我方義務。我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 |
| 二、標的企業(yè)簡況 | ||||
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| 標 的 企 業(yè) 基 本 情 況 | 標的企業(yè)名稱 | 漯河市環(huán)宇輕工機械工業(yè)公司 | 注冊地（住所） | 漯河市解放路359號 |
| 法定代表人 | 李華民 | 所在地區(qū) | 河南省-漯河市 | |
| 成立時間 | 1990-02-08 | 注冊資本（萬元） | 100（人民幣） | |
| 經(jīng)濟類型 | 其他 | 企業(yè)類型 | 集體所有制 | |
| 所屬行業(yè) | 制造業(yè)-通用設備制造業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 | 914111041745625649 | |
| 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | 經(jīng)營范圍 | 加工制造：制鞋機械、制革機械、煙機配件、輕工機械、食品機械；輕工機械維修及配件銷售。 | |
| 職工人數(shù) | 25人 | 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
| 股東數(shù)量(個) | 1 | 股份總數(shù) | --------- | |
| 是否導致轉讓標的企業(yè)的實際控制權發(fā)生轉移 | 是 | |||
| 標 的 企 業(yè) 股 權 結 構 | 序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量(股) |
| 1 | 漯河市外語中學 | 100 | --------- | |
| 2 | --------- | --------- | --------- | |
| 3 | --------- | --------- | --------- | |
| 主 要 財 務 指 標 （萬元） | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||
| 2021 年度 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
| 業(yè)務無法提供 | 業(yè)務無法提供 | 業(yè)務無法提供 | ||
| 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||
| 385.389643 | 325.853164 | 59.536479 | ||
| 審計機構 | 漯河慧光會計師事務所 | |||
| 以下數(shù)據(jù)出自標的企業(yè)財務報表 | ||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
| 2021-10-31 | 6.504504 | -2.070947 | -2.070947 | |
| 報表類型 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
| 月報 | 304.034782 | 233.896718 | 70.138064 | |
| 重要信息披露 | 標的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權 | 是（放棄或不涉及） | ||
| 內(nèi)部審議情況 | 其他類型 | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 重大事項及其他披露內(nèi)容 | 1、本項目公告期即為盡職調查期。意向受讓方提交受讓申請且繳納交易保證金后，即視為：（1）已詳細閱讀并完全認可轉讓標的項目所涉及之《評估報告》及《法律意見書》等文件所披露內(nèi)容；（2）已完成對本項目的全部盡職調查，已充分清楚、理解和接受轉讓方所披露轉讓標的企業(yè)現(xiàn)狀以及存在的瑕疵等一切內(nèi)容，并自行承擔本次受讓標的所帶來的一切風險和后果。意向受讓方不得以未查閱、勘察或未審慎查閱、勘察相關資料及標的現(xiàn)狀或不了解標的狀況和瑕疵為由，向轉讓方或交易機構主張任何抗辯或不履行任何義務（包括但不限于退還標的、解除《產(chǎn)權交易合同》等 ）；（3）已依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告及交易條件之全部內(nèi)容；（4）已同意按照相關法律法規(guī)的要求受讓轉讓標的及向轉讓方提供相關的協(xié)助及配合；（5）已充分知曉和理解標的企業(yè)產(chǎn)可能存在的瑕疵，并自愿承擔由此造成的一切損失或預期利益的不能獲得；（6）已自行了解標的企業(yè)所在地的相關政策和規(guī)定；2、由于受讓方原因，出現(xiàn)下列任何一種情況的，轉讓方有權將本次轉讓標的再行掛牌轉讓，對受讓方交納的全部受讓保證金不予退還，扣除為組織此次交易所產(chǎn)生的相關費用后剩余部分歸轉讓方所有，作為對交易機構及轉讓方的補償，不予退還的保證金尚不足以彌補轉讓方損失的，意向受讓方還應當另行承擔賠償責任。再行轉讓的價格低于本次轉讓價的，前述受讓方須補足差額。（1）未能按時簽訂《產(chǎn)權交易合同》的；（2）未按時支付應付交易價款、產(chǎn)權交易服務費等相關費用的；（3）掛牌期滿成為唯一符合條件的意向受讓方后，單方撤回受讓申請的；（4）掛牌期滿成為2個及以上符合條件的意向受讓方之一后，單方撤回受讓申請，或未按時參加后續(xù)拍賣程序，或雖參加但未以不低于起拍價應價的，或惡意競價造成交易失敗的；（5）拍賣成交后，被以最高應價確定為買受人，但未按拍賣人要求簽署拍賣成交確認書的；（6）故意提供虛假、失實材料造成轉讓方和產(chǎn)權交易機構損失的；（7）意向受讓方之間相互串通，影響公平競爭，侵害轉讓方合法權益的；（8）違反法律法規(guī)或相關規(guī)定給轉讓方造成損失的；（9）獲取轉讓方的商業(yè)秘密，侵害轉讓方合法權益的。3、標的企業(yè)在評估基準日至股權交割日之間的經(jīng)營損益，由標的企業(yè)股權受讓方享有和承擔。 4、以股權變更登記日為準，此前產(chǎn)生的債權債務均由受讓方承擔。 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方在被確定為受讓方之日起3個工作日內(nèi)與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》，自合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將交易價款支付至產(chǎn)權交易機構指定賬戶。2、股權工商變更期間所產(chǎn)生的一切稅費均由受讓方承擔。3、企業(yè)職工基本情況。截至2021年11月11日，企業(yè)總職工25人，在冊職工19人，退休6人。4、漯河市環(huán)宇輕工機械工業(yè)公司于2021年11月30日召開全體職工大會，根據(jù)（漯教規(guī)財【2020】214號）《漯河市教育局關于印發(fā)漯河市中小學校所屬企業(yè)體制改革工作實施方案的通知》內(nèi)容要求向所有職工宣讀了漯河市教育局改革工作方案的通知及漯河市環(huán)宇輕工機械工業(yè)公司體制改革方案，會上宣讀的職工安置方案如下：原已與公司辦理國退休手續(xù)的職工，改制后維持其原退休待遇不變。在冊職工由改制后的企業(yè)接收，根據(jù)勞動法與職工重新簽訂勞動合同，職工的各項社會保險、福利待遇按國家相關法律法規(guī)規(guī)定。該方案中的安置內(nèi)容經(jīng)全體職工一致簽字同意通過。 | |||
| 三、轉讓方簡況 | ||||
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| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 漯河市外語中學 | ||
| 注冊地（住所） | 河南省漯河市召陵區(qū)解放路359號 | |||
| 法定代表人 | --------- | 注冊資本（萬元） | --------- | |
| 經(jīng)濟類型 | 國有事業(yè)單位，國有社團等 | 企業(yè)類型 | 其他 | |
| 所屬行業(yè) | 教育-教育 | |||
| 社會信用代碼或組織機構代碼 | 12411100418145645M | 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |
| 持有產(chǎn)（股）權比例 | 100% | 擬轉讓產(chǎn)（股）權比例 | 100% | |
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 地級市其他部門監(jiān)管 | 監(jiān)管機構屬地 | 河南 漯河市 |
| 所屬集團或主管部門名稱 | 漯河市教育局 | |||
| 批準單位名稱 | 漯河市教育局 | 批準文件類型 | 批復 | |
| 批準日期 | 2021-12-15 | 批準文件名稱/決議名稱 | 經(jīng)市教育局同意此方案【漯河市環(huán)宇輕工機械工業(yè)公司體制改革方案】 | |
| 四、評估信息 | |||||||
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| 評估機構 | 漯河公允資產(chǎn)評估事務所 | 評估報告文號 | 公允評報字【2021】第030號 | ||||
| 核準（備案）日期 | 2022-01-19 | 評估基準日 | 2021-11-30 | ||||
| 律師事務所 | 河南藍標律師事務所 | 轉讓標的評估值 | 68.450000萬元 | ||||
| 五、交易條件與受讓方資格條件 | ||||
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| 交易條件 | 轉讓底價（萬元） | 68.450000 | 債權金額（萬元） | --------- |
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法注冊、有效存續(xù)的法人或具有完全民事行為能力的自然人； 2、本次轉讓不接受聯(lián)合受讓體報名； 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | |||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||
| 保證金詳細 | 交納金額（元） | 200,000.00 | 保證金交納時間 | 交易機構受讓登記后交納 |
| 保證金交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準) | 交納方式 | 其它 | |
| 六、掛牌信息及聯(lián)系方式 | |||||
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| 掛牌公告期 | 21個工作日 | 交易方式 | 拍賣 | ||
| 掛牌期滿后，如未征集到符合條件的意向受讓方 是否自動延牌 | 否 | ||||
| 延牌規(guī)則 | --------- | ||||
| 權重報價或招投標實施方案主要內(nèi)容 | --------- | ||||
| 交易機構聯(lián)系人 | 趙先生 劉女士 | 交易機構聯(lián)系電話 | 0395-3336518 0371-65665765 | ||
| 交易機構聯(lián)系傳真 | --------- | 交易機構聯(lián)系郵箱 | lhcqjy@126.com | ||
| 交易機構聯(lián)系地址 | --------- | 交易機構網(wǎng)址 | examplee.com www.zycqjy.com | ||
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3、意向方如對漯河市國信產(chǎn)權交易有限公司網(wǎng)站披露的項目信息（包括但不限于交易條件、資格條件、對項目交易有重大影響的相關信息等）的理解存在歧義的，應以交易各方最終簽定的交易合同的相關內(nèi)容為準。
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